Binance obwinia ostrzeżenie DOJ o błędną interpretację przepisów Abu Zabi

Binance zaprzeczył doniesieniom o ostrzeżeniu amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Firma powiedziała BeInCrypto, iż wszelkie twierdzenia o ograniczeniu współpracy z amerykańskimi służbami są błędne.

W wywiadzie szef komunikacji korporacyjnej Binance stwierdził, iż według giełdy, notatka DOJ powstała prawdopodobnie przez błędną interpretację obowiązków wynikających z przepisów Abu Dhabi Global Market. Firma zapewniła, iż już poinformowała zarówno DOJ, jak i ADGM, iż proces obsługi zapytań amerykańskich służb nie ulegnie zmianie.

„Nie zamierzamy w żaden sposób zmieniać sposobu, w jaki współpracujemy ze służbami ścigania w Ameryce” – powiedział rzecznik BeInCrypto.

Notatka DOJ wywołuje nową kontrowersję wokół Binance

W środę BeInCrypto poinformowało, iż wewnętrzna notatka DOJ ostrzegała prokuratorów o możliwym ograniczeniu współpracy Binance przy dochodzeniach dotyczących kryptowalut. Według The Information, notatka miała przewidywać koniec tzw. grzecznościowych blokad kont.

Śledczy mieliby korzystać z umów o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT), aby zamrażać lub zajmować konta.

Binance twierdzi, iż nie widziało tej notatki, ale nie zaprzecza jej istnieniu. Jednak stanowczo odrzuca opisane w niej twierdzenia.

Według szefa komunikacji Binance, mogło dojść do nieporozumienia w kwestii obowiązków licencyjnych pod Abu Dhabi.

„…z powodu naszej globalnej licencji w ADGM, zgodnie z zasadami ADGM, technicznie powinniśmy wdrożyć te środki. Ale to tylko wytyczne. Nie stosujemy ich w Ameryce.”

Jego zdaniem ADGM chce, by prośby przechodziły przez ten organ dla ujednolicenia – co spowalnia działania innych agencji.

Obserwuj nas w X, by śledzić najnowsze wiadomości na bieżąco

Co naprawdę mówią przepisy ADGM?

BeInCrypto przyjrzało się przepisom leżącym w centrum sporu. Binance.com został pierwszą globalną giełdą kryptowalut z licencją pod nadzorem ADGM. Nadzór miał ruszyć 5 stycznia 2026 roku. Zmiany przewidziane w notatce miały się rozpocząć 8 czerwca, po pięciu miesiącach obowiązywania licencji.

Co istotne, regulacje dotyczące ochrony danych ADGM zakazują przekazywania danych osobowych poza tę strefę. Oficjalne wytyczne pozwalają na udostępnienie danych organom ścigania ZEA, ale zastrzegają, iż „nie obejmuje to żądań służb spoza ZEA”.

Ścisła interpretacja może więc kierować zagraniczne służby na ścieżkę umów typu MLAT, co pokrywa się z przewidywaniami notatki.

Jednak te same wytyczne pozwalają na przekazanie danych w przypadku roszczeń prawnych. Za przykład podają odpowiedź na wniosek z amerykańskiej instytucji.

Zatem te przepisy zostawiają Binance podstawy prawne do legalnej współpracy z amerykańskimi służbami.

Dlaczego notatka DOJ jest ważna po ugodzie sądowej?

Historia ma jeszcze drugi wątek. Binance przyznał się do winy w listopadzie 2023 roku za naruszenie przepisów AML i sankcji, płacąc 4,3 mld USD.

Wtedy już kooperacja była problematyczna. DOJ przyznało giełdzie jedynie częściowe uznanie, bo Binance zwlekał z przekazaniem dowodów.

Ugoda wymagała trzyletniego monitoringu zgodności przez niezależnych audytorów. Nadzór ten ograniczono. W 2025 roku DOJ zawiesił takie nadzory korporacyjne, a założyciel Changpeng Zhao (CZ), który sam przyznał się do winy, otrzymał prezydenckie ułaskawienie.

W kwietniu senator Richard Blumenthal naciskał DOJ i Departament Skarbu na kontrolę nadzoru. Jego pisma pojawiły się po doniesieniach, iż ponad 1 mld USD trafiło przez Binance do portfeli powiązanych z Iranem.

Przy coraz mniejszej liczbie formalnych narzędzi, prokuratorzy są coraz bardziej zależni od dobrowolnej współpracy giełd, w tym grzecznościowych blokad. Stąd tak duże znaczenie ma wewnętrzne ostrzeżenie o możliwym ograniczeniu współpracy przez Binance.

Giełda twierdzi: Zaangażowanie w USA rośnie, a nie maleje

Binance potwierdził bezpośredni kontakt z DOJ i zapewnił, iż natychmiast zgłosił notatkę.

„Powiedzieliśmy DOJ, iż niczego nie zmieniamy… nic się nie zmienia. Wręcz przeciwnie – zwiększamy nasze zaangażowanie w działania ze służbami oraz DOJ w Ameryce, aby powstrzymać nielegalne działania w blockchainie.”

Ta sytuacja podsumowuje napięty rok w Waszyngtonie. Departament Skarbu nałożył ostrzejsze wymagania dotyczące zgodności po doniesieniach o środkach z Iranu na platformie Binance. Giełda pozwała o zniesławienie The Wall Street Journal w marcu.

DOJ nie skomentowało publicznie tej sprawy. jeżeli zmieni wytyczne, może to być najjaśniejszy sygnał, w jakim stanie jest relacja.

Uwaga redakcyjna: BeInCrypto zwróciło się do Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) o oficjalną odpowiedź dotyczącą wewnętrznej notatki oraz oświadczeń Binance. Zaktualizujemy ten artykuł, gdy tylko otrzymamy komentarz lub oficjalne stanowisko.

BeInCrypto Polska - Binance obwinia ostrzeżenie DOJ o błędną interpretację przepisów Abu Zabi