Czy Iran wciąż może finansować IRGC dzięki kryptowalut? Skarbowy właśnie nałożył sankcje na kolejną giełdę

W czwartek Departament Skarbu USA nałożył sankcje na giełdę kryptowalut BitBank. Departament twierdzi, iż platforma ta była wykorzystywana do przekazywania setek milionów dolarów w bitcoinach (BTC) na rzecz Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC).

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) umieściło również na liście sankcyjnej twórcę systemu BitBank oraz trzech współpracowników Babaka Zanjaniego. Ten irański finansista już wcześniej znalazł się na amerykańskiej liście sankcyjnej.

Departament Skarbu uderza w irański rynek kryptowalut – BitBank i jego twórca trafiają na listę sankcyjną

BitBank to irańska giełda aktywów cyfrowych. Według Departamentu Skarbu Zanjani reklamował jej usługi na swoich kontach w mediach społecznościowych co najmniej od 2024 roku. Kilka firm znajdujących się na liście podmiotów omijających sankcje, sporządzonej przez Zanjaniego, wymienia tę giełdę jako partnera.

Według OFAC Zanjani przekazał setki milionów dolarów w bitcoinach do IRGC za pośrednictwem BitBanku. Przelewy te miały miejsce w okresie od czerwca do lipca. Hormuz Safe Marine Services Authority, wskazana oddzielnie, od czerwca przekazuje reżimowi płatności za pośrednictwem tej giełdy.

Sankcje objęły również firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, twórcę systemu do obsługi aktywów cyfrowych dla BitBanku. Twórca ten jest spółką zależną Dot One Value Creation Group, którą OFAC umieściło na liście sankcyjnej wcześniej.

Na liście znalazło się również trzech członków kierownictwa Dot One. Hossein Ali Zaker Hossein pośredniczył w transakcjach dotyczących aktywów cyfrowych, które trafiły do IRGC – poinformował Departament Skarbu. Mohammad Mahdi Zaker Hossein kieruje firmą Pishtaz Simorgh, natomiast Seyed Adel Heidari pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Dot One.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent określił to działanie jako ostrzeżenie dla wszystkich finansujących Teheran.

„Dzisiejsze umieszczenie na liście irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych jasno pokazuje, iż próby finansowania irańskiego reżimu dzięki kryptowalut nie pozostają poza zasięgiem OFAC. jeżeli wspierasz irański reżim, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje” – powiedział.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najświeższe wiadomości na bieżąco

Waszyngton przez cały czas dławi irańskie kanały kryptowalutowe

Czwartkowe decyzje rozszerzają zakres działań egzekucyjnych USA skierowanych przeciwko Iranowi. W sierpniu OFAC umieściło na czarnej liście giełdy Shelbit i Aban Tether w związku z transferami powiązanymi z IRGC. Kilka tygodni wcześniej agencja zajęła się finansowanym z kryptowalut systemem opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz, opartym na firmach ubezpieczeniowych zajmujących się transportem morskim.

Na początku tego miesiąca departament ogłosił, że cały sektor aktywów cyfrowych w Iranie podlega sankcjom . Kampania wykracza daleko poza kryptowaluty. 14 września Departament Skarbu umieścił na liście sankcyjnej rosyjski bank VTB w związku z domniemanymi relacjami korespondencyjnymi z objętymi sankcjami irańskimi bankami.

Działania te wynikają z dekretu prezydenckiego nr 13902 oraz operacji „Economic Outcast”. Bessent ogłosił tę kampanię 24 sierpniai nazwał ją „ekonomicznym D-Day”.

Subskrybuj nasz kanałna YouTube, aby oglądać wypowiedzi liderów i dziennikarzy zawierające fachowe analizy

BeInCrypto Polska - Czy Iran wciąż może finansować IRGC dzięki kryptowalut? Skarbowy właśnie nałożył sankcje na kolejną giełdę