3 godzin temu
Amerykańskie władze zablokowały około 52 mln USD w kryptowalutach powiązanych z oszustwami w jeden dzień i przejęły kanały Telegram należące do Xinbi Guarantee, chińskojęzycznego nielegalnego rynku.
Elliptic twierdzi, iż wieloletnie śledzenie portfeli Xinbi umożliwiło Secret Service podjęcie działań. Sankcje ze strony Treasury pojawiły się tego samego dnia.
Wewnątrz gospodarki Xinbi Guarantee o wartości 24 mld USD
Xinbi to chińskojęzyczny rynek na Telegramie, który oferuje usługi operatorom centrów oszustw. Dostawcy reklamują strony do oszustw, pranie pieniędzy oraz rekrutację do kompleksów w Azji Południowo-Wschodniej.
Elliptic ujawnił działalność w maju 2025. Firma szacuje, iż od 2022 roku przez rynek przeszło co najmniej 24 mld USD transakcji, tuż za Huione Guarantee, który obsłużył 31 mld USD przed zamknięciem w 2025.
Powiązana spółka płatnicza, Xinbi Pay, przetworzyła kolejne 6 mld USD. Większość tej kwoty przesłano w Tether (USDT) na blockchainie TRON. Wielka Brytania nałożyła sankcje na Xinbi w marcu 2026.
Obserwuj nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Xinbi wybiera USDD po zamrożeniu środków
Prokuratorzy przejęli dwa portfele płatnicze Xinbi zawierające około 12 mln USD i podjęli działania wobec 47 kolejnych – podał Departament Sprawiedliwości, dziękując Tether za współpracę.
“Po wyłudzeniu pieniędzy od ciężko pracujących Amerykanów, przestępcy działający za granicą prali je przez sieć Xinbi Guarantee, przekonani, iż organy ścigania USA nie mogą ich dosięgnąć.”
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych tego samego dnia uznało Xinbi za znaczącą transnarodową organizację przestępczą. Oddzielnie wskazano dwa podmioty wspierające ten rynek.
Prokuratorzy ogłosili także akcję na Madagaskarze. Tam władze rozbiły 13 kompleksów prowadzonych przez Chińczyków i zatrzymały prawie 400 osób. Członkowie Strike Force przez dwa tygodnie pomagali i obsługiwali ponad 3200 urządzeń.
Xinbi potępił to, co nazwał arbitralnym zamrożeniem środków i obiecał zrekompensować klientom straty. Następnie zamienił około 2,8 mln USDT na Decentralized USD (USDD), stablecoina bez funkcji zamrażania przez emitenta.
Ta droga ucieczki ma ograniczenia, ponieważ Elliptic zauważa, iż USDD jest częściowo zabezpieczony zamrażalnym USDT. Rynki typu guarantee opierają się na zaufaniu, a sprzedawcy już wiedzą, iż ich depozyty mogą zniknąć bez ostrzeżenia.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać analizy liderów i dziennikarzy
BeInCrypto Polska - Departament Sprawiedliwości zabezpiecza 52 mln USD w kryptowalutach powiązanych z chińskim oszukańczym rynkiem Xinbi
