DOJ podobno ostrzega, iż Binance może spowolnić współpracę przy dochodzeniach w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) miał ostrzec prokuratorów, iż Binance zmniejszy współpracę przy dochodzeniach dotyczących kryptowalut, podaje The Information.

Z wewnętrznej notatki wynika, iż śledczy mogą napotkać trudniejsze wymagania prawne przy blokadach kont i zajęciach aktywów. Binance jednak stanowczo zaprzecza, jakoby zmieniło zasady współpracy z organami ścigania.

Nie nastąpiła i nie nastąpi żadna zmiana we współpracy Binance z organami ścigania USA. Jest odwrotnie – analizujemy sposoby, by jeszcze bardziej zwiększyć naszą współpracę. Binance przez cały czas będzie odpowiadać na prośby organów ścigania USA w ramach prowadzonych śledztw, jak dotychczas. Każda sugestia, iż Binance ograniczyło lub ogranicza współpracę z organami ścigania, jest błędna.

Notatka DOJ oznacza trudniejszą procedurę dla śledztw kryptowalutowych

Zgodnie z raportem The Information, DOJ rozesłało wewnętrzną notatkę, w której ostrzegło prawników prowadzących sprawy dotyczące aktywów cyfrowych, iż Binance przestanie oferować tzw. „uprzejme blokady” od 8 czerwca.

Śledź nas na X, by otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Uprzejme blokady to dobrowolne, tymczasowe ograniczenia kont, które giełdy mogą wprowadzać na prośbę organów ścigania lub ofiar, podczas uzyskiwania formalnych dokumentów prawnych.

Według notatki Binance będzie teraz wymagać umów o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT) lub innych formalnych procedur przed rozpatrzeniem próśb o blokadę kont lub zajęcie kryptowalut.

Taka zmiana może znacząco spowolnić międzynarodowe śledztwa. Procedury MLAT wymagają koordynacji rządów i mogą trwać tygodniami lub miesiącami.

Binance zaprzecza zmianom polityki współpracy

Jednak Binance zakwestionowało raport, twierdząc, iż nie wprowadziło żadnych zmian we współpracy z organami ścigania USA.

Giełda zapewniła, iż przez cały czas odpowiada na uzasadnione prośby przez ustalony system zgłoszeń dla organów ścigania i zobowiązuje się do przestrzegania prawa.

Zaprzeczenie pojawia się, gdy Binance pozostaje pod silną kontrolą regulatorów po rekordowej ugodzie na 4,3 mld USD z władzami USA w 2023 roku. Obejmuje ona dodatkowe wymagania zgodności i stały nadzór niezależnych kontrolerów.

Dlaczego ten raport ma znaczenie

Nawet jeżeli Binance utrzyma obecne praktyki, notatka DOJ podkreśla rosnącą wrażliwość związaną ze współpracą giełd z globalnymi organami ścigania.

Dla śledczych utrata nieformalnych blokad kont może utrudnić szybkie zabezpieczenie skradzionych lub nielegalnych kryptowalut zanim środki trafią na inne blockchainy lub do innych jurysdykcji.

Nie wiadomo, czy sugerowana zmiana polityki rzeczywiście wejdzie w życie, zwłaszcza po publicznym zaprzeczeniu Binance.

Inwestorzy i uczestnicy rynku będą prawdopodobnie oczekiwać dalszych wyjaśnień od DOJ, Binance lub kolejnych raportów. Każda zmiana w zakresie współpracy między giełdami a organami ścigania może wpłynąć na przyszłe śledztwa kryptowalutowe, nadzór regulacyjny oraz standardy zgodności w branży aktywów cyfrowych.

BeInCrypto Polska - DOJ podobno ostrzega, iż Binance może spowolnić współpracę przy dochodzeniach w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami