Jedna lista sankcyjna i wyłącznik bezpieczeństwa: jak Tether egzekwuje politykę USA wobec Iranu

USA nałożyły sankcje na cztery portfele krypto powiązane z Bankiem Centralnym Iranu w tym tygodniu. W ciągu kilku godzin Tether zamroził 131 mln USD w USDT zgromadzone na tych portfelach.

Potrzebna była tylko jedna aktualizacja Departamentu Skarbu i jedno użycie „wyłącznika” Tethera. USDT teraz służy również jako narzędzie sankcji USA, a branża nie jest zgodna, jak emitenci powinni nadzorować swoje tokeny.

Jak wyłącznik Tethera stał się narzędziem amerykańskich sankcji

Sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił zamrożenie. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) po prostu dodało cztery adresy Tron do obecnej listy sankcyjnej Banku Centralnego Iranu tutaj.

Nie były potrzebne nowe sankcje. Bank został zablokowany już od 2019 roku za wspieranie IRGC-Qods Force i Hezbollahu.

„Będziemy konsekwentnie śledzić przepływy finansowe i uniemożliwiać reżimowi irańskiemu dostęp do środków pochodzących z nielegalnych schematów dochodowych”.

Bessent stwierdził, iż ta kampania jest wymierzona w nadużycia Iranu dotyczące aktywów cyfrowych.

Portfele przyjęły ponad 165 mln USD w stablecoinach, podają dane Chainalysis. Najpierw wyprowadzono około 34 mln USD. Tether zablokował pozostałe 131 mln USD, prawie 80% całości środków.

Oto, jak działa blokada. Tokeny pozostają widoczne w blockchainie, ale portfel nie może ich wydać ani przesłać. To nie jest konfiskata. Iran przez cały czas posiada portfele, ale nie może z nich skorzystać.

Zasady są proste i szybkie. OFAC wskazuje adresy. Tether blokuje je na poziomie tokena. Nie potrzeba nakazu sądu. Prywatna firma offshore stosuje amerykańską politykę zagraniczną w ciągu kilku godzin — przez trzeci co do wielkości kryptoaktywo na świecie o wartości 184 mld USD.

Tether w ten sam sposób zablokował 344 mln USD w kwietniu. Zamrożone środki Banku Centralnego sięgają już niemal 475 mln USD. Łączna skonfiskowana irańska kryptowaluta wynosi ok. 1 mld USD.

OFAC również nałożyło sankcje w czerwcu na Nobitex i inne irańskie giełdy za wspieranie transferów stablecoinów banku.

Ważna jest także uwaga w przypisie. OFAC informuje, iż opublikowane listy portfeli nie są wyczerpujące. Każdy adres, którym bank zarządza, uznaje się już za zablokowaną własność.

To zmienia sytuację Teheranu. Waszyngton rozbija irańską sieć krypto wartą 7,7 mld USD. Każdy pozostały USDT banku znajduje się o jedno zgłoszenie od blokady.

Dlaczego Circle odmawia działań podejmowanych przez Tether

Tether działa bardzo szybko. Circle tak nie robi. Emitent USDC zmierzył się z oskarżeniem karnym w Wisconsin za zlekceważenie nakazu sądu w sprawie oszustwa miłosnego. Sąd nakazał odzyskanie ok. 381 000 USDC skradzionych ofierze.

Tether twierdzi, iż zamroził ok. 4,7 mld USD powiązanych z przestępczością. Zwrócił 1,1 mld USD ofiarom, podaje ICIJ. Circle działa tylko w ramach restrykcyjnej procedury prawnej. Szef polityki, Dante Disparte, nazwał ten rozdźwięk problemem legislacyjnym w swoim wpisie z kwietnia tutaj.

„Circle to firma regulowana, przestrzegająca sankcji, nakazów organów ścigania i wymagań nakładanych przez sądy… jeżeli chodzi o prośby o konfiskatę środków, struktury prawne umożliwiające szybsze działania przez emitentów stablecoinów — przy zachowaniu należytego procesu i praw własności — jeszcze w pełni nie istnieją.”

Tak rzecznik Circle powiedział BeInCrypto.

Obecnie USDT przez cały czas dominuje na rynku stablecoinów wartym 310 mld USD. Około 59% należy do Tethera, pokazują dane DefiLlama.

Wolumen Tethera w całkowitej kapitalizacji rynku stablecoinów. Źródło: DefiLlama

Pytanie jest jedno. Czy objęci sankcjami zdecydują się przez cały czas korzystać z tokenów, które można jednym kliknięciem zablokować?

BeInCrypto Polska - Jedna lista sankcyjna i wyłącznik bezpieczeństwa: jak Tether egzekwuje politykę USA wobec Iranu