Ostatnia walka w sprawie upadłości FTX

Przegapisz formularz, tracisz pieniądze. To lekcja z upadłości FTX i powód jedynego sporu zaplanowanego na 19 sierpnia.

Plan rozprawy sądowej z poniedziałku zostawia tylko jeden wniosek klienta przed sędzią Karen B. Owens. Wnioskodawca Daizhuo Chen chce drugiej szansy, bo nie dotrzymał terminu weryfikacji.

Ostatnia walka o upadłość FTX SBF

Co pozostało w sprawie upadłości FTX

Chen złożył swój wniosek 27 marca. Prosi Owens o cofnięcie decyzji, która zabroniła mu późnej weryfikacji.

Powołuje się na federalne zasady postępowania cywilnego 59(e) i 60(b)(2). Pozwalają one wznowić decyzję po nowych dowodach. Owens nie potwierdziła, by tu istniały.

Terminy są krótkie i dobrze udokumentowane. FTX kazało klientom zacząć weryfikację 1 marca 2025, zakończyć do 1 czerwca 2025. Oba terminy mijały o 16:00 ET.

FTX Recovery Trust, likwidujący w tej chwili majątek firmy, ponownie sprzeciwił się 16 lipca. Wielokrotnie zwalczał podobne wnioski.

Chen nie jest sam. D1 Ventures od grudnia 2022 walczy o 251 000 USD w USDC i USDT. Według Trustu konto nigdy nie przeszło weryfikacji.

Ten wniosek znów przesunięto bez nowej daty. Dwie inne sprawy także odroczono i pozostają otwarte.

Ernst & Young złożył końcowy wniosek o honorarium. Pełnomocnicy złożą nakazy bez rozprawy, co oznacza zamknięcie masy upadłościowej.

Dlaczego opuszczony termin KYC może pozbawić wierzyciela wszystkiego

Weryfikacja otwiera drogę do wypłaty. Wnioskodawca musi przejść kontrolę „poznaj swojego klienta” (KYC), złożyć dokumenty podatkowe i zarejestrować się w BitGo, Kraken lub Payoneer.

Ominięcie któregokolwiek etapu oznacza utratę pieniędzy. Trust przyznał, iż odrzucono już setki tysięcy wniosków klientów za brak tych wymogów.

Różnica między obiema grupami jest duża. Wierzyciele, którzy uzupełnili dokumenty, odzyskali całość roszczeń, a kilka grup otrzymało więcej.

• Roszczenia wygodne, 120% odzysku
• Roszczenia klientów z USA, 100%
• Roszczenia ogólne niezabezpieczone, 100%
• Roszczenia klientów Dotcom, 96%

Te sumy obejmują czwartą rundę wypłat z 31 marca, kiedy przekazano ok. 2,2 mld USD. Około 900 mln USD wypłacono 31 lipca w najmniejszej dotąd dystrybucji FTX.

Pieniądze zatrzymano na sporne zgłoszenia. Trust chce zmniejszyć to zabezpieczenie o 600 mln USD: z 2,4 mld USD do 1,8 mld USD.

Dlatego uzasadnienie Owens ma znaczenie nie tylko dla Chena. Każdy pominięty przez biurokrację będzie szukał tu szansy.

Sam Bankman-Fried nie bierze w tym udziału. W czerwcu podtrzymano jego skazanie i 25 lat więzienia. Mandat apelacyjny wydany w sierpniu zakończył jego sprawę przed Sądem Drugiej Instancji.

Rozprawa zaczyna się o 9:30 ET w środę na Zoomie. Owens prawdopodobnie wyda orzeczenie od razu. Jej decyzja pokaże, ile szans mają spóźnieni zgłaszający.

BeInCrypto Polska - Ostatnia walka w sprawie upadłości FTX