Prokuratorzy federalni twierdzą, iż ten inwestor krypto z Sioux Falls prowadził oszustwo na 20 mln USD

12 godzin temu

Federalna wielka ława przysięgłych oskarżyła inwestora kryptowalutowego z Sioux Falls, Benjamina Paula Wienera, lat 43, o 29 przestępstw związanych z rzekomym oszustwem, które według prokuratorów kosztowało ofiary około 20 mln USD.

Zarzuty obejmują oszustwo telekomunikacyjne, pranie pieniędzy, oszustwo bankowe i kradzież tożsamości ze szczególnym zaostrzeniem. Wiener nie przyznał się do winy 10 lipca i został zwolniony za kaucją przed wrześniowym procesem.

Ten inwestor kryptowalutowy miał zamienić dziesiątki osób w ofiary oszustwa

Zgodnie z aktem oskarżenia Wiener pozyskiwał pieniądze i waluty cyfrowe od inwestorów przez swoje firmy. Miał składać fałszywe oświadczenia i wprowadzać w błąd.

Prokuratorzy twierdzą, iż poszkodowanych zostało dziesiątki osób w Dakocie Południowej i Minnesocie. Po zebraniu środków Wiener miał przenosić pieniądze, by ukryć ich pochodzenie i właściciela.

Prokuratorzy opisują strukturę typową dla schematów Ponziego. Gdy kończyły się środki lub inwestor chciał zwrotu, Wiener miał pozyskiwać nowych inwestorów. Używał ich pieniędzy do spłaty wcześniejszych oraz na własne wydatki.

Pranie pieniędzy miało odbywać się przez banki oraz giełdy kryptowalut. Mieszanie przelewów fiat i krypto pomagało ukrywać aktywność, twierdzi rząd.

“W wyniku działań Wienera rząd szacuje, iż łączna strata wyniosła około 20 mln USD.”

Obserwuj nas na X, by zawsze być na bieżąco

Podmioty i oszustwo bankowe

Wiener miał prowadzić proceder przez osiem podmiotów. Większość nosiła nazwę „Benaiah”, w tym Benaiah Capital LLC i Benaiah Digital LP. Na liście znalazły się też Aslan Management LLC i Runway Four10.

Osobno prokuratura zarzuca Wienerowi oszustwo wobec banku w Sioux Falls. W kwietniu 2025 roku uzyskał linię kredytową na 1 mln USD, fałszując dokumenty – wynika z aktu oskarżenia. Miał też bez pozwolenia użyć danych innej osoby.

Zarzuty mają charakter oskarżenia, a Wiener pozostaje niewinny, dopóki nie zostanie to udowodnione. Jego proces zaplanowany jest na 15 września 2026 roku.

Ta sprawa dołącza do rosnącej listy procesów federalnych wobec osób, które miały oszukać inwestorów i wykorzystać krypto do prania pieniędzy. W 2025 roku Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty 265 osobom o oszustwa. Zgłaszane straty przekroczyły 16 mld USD.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, by posłuchać ekspertów i dziennikarzy