Sledztwo LIBRA uderza w Binance, Bybit, OKX: czyje nazwiska stoją za zamrożonymi portfelami?

Sędzia federalny Argentyny, Marcelo Martínez De Giorgi, zamroził dziesiątki portfeli kryptowalutowych powiązanych ze śledztwem LIBRA i nakazał sześciu międzynarodowym giełdom przekazanie pełnej dokumentacji klientów, w tym danych KYC, logów IP oraz powiązanych kont bankowych.

Prokurator Eduardo Taiano złożył wniosek 14 lipca, prawie 1,5 roku po upadku tokena. Oparł się na raporcie cyberprzestępczym Federalnej Policji, który prześledził środki z portfeli Team Libra na główne platformy handlowe.

Giełdy muszą przekazać dane KYC w śledztwie LIBRA

Blokada obejmuje konta na Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat oraz Bitfinex. Każda platforma musi przekazać dokumentację założenia konta, logi połączeń IP, historię transakcji, powiązane rachunki bankowe i notatki wewnętrzne.

Z raportów wynika, iż zamrożono co najmniej 25 kont, choć decyzja wskazuje na dziesiątki portfeli.

Sędzia uznał, iż zarówno wiarygodność roszczenia, jak i ryzyko zwłoki są udowodnione. Dlatego konta pozostaną zablokowane, aby zabezpieczyć aktywa przed możliwą konfiskatą, zanim zostaną wypłacone.

Argentyńska jednostka cyberprzestępczości policji federalnej zajmie się tymi wnioskami, a Interpol dołączy w razie potrzeby. Ich raport odtworzył nieprzerwaną sekwencję transakcji on-chain od portfeli Team Libra przez Jup.ag, FixedFloat i deBridge Finance.

Odkrycia opierają się na nowych dowodach w sprawie LIBRA uzyskanych wcześniej z zajętych telefonów. Decyzja w tłumaczeniu opisuje celowy wzorzec prania pieniędzy.

“Wdrożono cyfrową strategię smurfingu lub strukturyzacji, polegającą na codziennym rozdzielaniu rozdrobnionych kwot do wielu portfeli powiązanych z giełdami scentralizowanymi… w celu spieniężenia aktywów na walutę fiducjarną lub utrudnienia ich śledzenia.”

Obserwuj nas na X, by być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami

Praktyki smurfingu i polityczne napięcia

14 lutego 2025 roku prezydent Javier Milei promował token LIBRA oparty na Solana na swoim profilu X(Twitter). Post został już usunięty.

Javier Milei wyjaśnia, iż poparł, a następnie usunął tweeta wspierającego prywatny projekt kryptowalutowy Viva La Libertad Project i jego token LIBRA. Źródło: Javier Milei

Zgodnie ze skargą cena wzrosła z 0,01 USD do prawie 5 USD, czyli ok. 500-krotnie, by w ciągu kilku godzin się załamać.

Niewielka grupa portfeli wycofała podobno około 100 mln USD w tym okresie. Tymczasem ponad 40 000 kupujących, którzy weszli po publikacji prezydenckiej, straciło środki, ponosząc duże straty detaliczne.

Prokuratorzy uważają, iż traderzy Mauricio Novelli i Manuel Terrones Godoy zorganizowali działania razem z Haydentem Davisem z USA, który stworzył token.

Wcześniej ujawnione pliki wskazywały na rzekomy kontrakt wart 5 mln USD za prezydencką promocję, czemu Milei zaprzecza.

Jednak działania śledcze pojawiły się wtedy, gdy wątek pokrzywdzonych zaczął się załamywać. Na początku lipca ten sam sędzia usunął wszystkich pięciu powodów-inwestorów na wniosek obrony Novelliego, pozostawiając Taiano samotnie prowadzącego sprawę.

Posłowie opozycji powiązali decyzję z zatwierdzeniem przez Senat nominacji żony sędziego na stanowisko federalne, zgłoszonej przez Mileia.

“Ponieważ prokurator Taiano blokuje śledztwo, jeżeli nie będzie ofiar, które je popchną, sprawa zostanie porzucona.”

Odpowiedzi giełd mogą teraz przesądzić, czy śledczy przypiszą imiona zamrożonym portfelom.

Historia LIBRA przypomina token TRUMP, gdzie straty detalistów na memecoinach sięgnęły 3,81 mld USD w prawie 1 mln portfeli. To, czy Argentyna odzyska 100 mln USD, mogą wyjaśnić dopiero dane KYC.

BeInCrypto Polska - Sledztwo LIBRA uderza w Binance, Bybit, OKX: czyje nazwiska stoją za zamrożonymi portfelami?