Założyciel Argent Capital oskarżony przez CFTC o domniemane oszustwo na 14 mln USD

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pozwała Trevora L. Vernona oraz jego firmę Argent Capital Management za rzekome oszustwo o wartości 14 mln USD. Chodzi o fundusz towarowy handlujący kontraktami na indeksy giełdowe, opcjami i aktywami kryptowalutowymi.

Agencja złożyła pozew w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej. Oskarża obu pozwanych o ukrywanie dużych strat przy jednoczesnym informowaniu inwestorów, iż ich środki ciągle rosną.

Wewnątrz domniemanego oszustwa kryptowalutowego

Pozew dotyczy działań od co najmniej marca 2022 roku do lutego 2026 roku. W tym czasie pozwani zebrali środki od co najmniej 60 uczestników.

Vernon przedstawiał się jako doświadczony trader i twierdził, iż fundusz generuje wysokie zyski. W rzeczywistości, według CFTC, jego transakcje przynosiły stałe, duże straty.

Pozwani wysyłali miesięczne maile oraz kwartalne aktualizacje pokazujące wzrost sald na kontach. Agencja twierdzi, iż te zyski nigdy nie istniały.

Vernon podobno przywłaszczył środki funduszu. Miał wypłacać wcześniejszym inwestorom pieniądze uzyskane od nowych, co jest cechą schematu Ponziego.

Pozew wskazuje również na kilka naruszeń rejestracyjnych wynikających z ustawy o giełdzie towarowej (CEA).

„Ponadto pozew zarzuca, iż Vernon świadomie złożył fałszywe zeznania podczas przesłuchań przysięgłych prowadzonych w ramach dochodzenia Komisji”.

Obserwuj nas na X, by na bieżąco otrzymywać najnowsze wiadomości

CFTC domaga się zwrotu środków, konfiskaty zysków, kar cywilnych oraz trwałych zakazów handlu i rejestracji. Chce także, by sąd zakazał Vernonowi dalszych naruszeń.

Sprawa wpisuje się w szerszą akcję CFTC przeciwko oszukańczym praktykom na rynku detalicznym. W marcu, dyrektor ds. egzekwowania prawa David Miller wymienił schematy Ponziego oraz oszustwa związane z funduszami towarowymi wśród głównych priorytetów agencji.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, by oglądać opinie ekspertów i materiały dziennikarzy

BeInCrypto Polska - Założyciel Argent Capital oskarżony przez CFTC o domniemane oszustwo na 14 mln USD