Żołnierz, VPN i test na 400 000 USD wobec kompetencji CFTC, gdy dochodzenie w sprawie Polymarket powraca

Amerykańska Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi (CFTC) podobno ponownie otwiera śledztwo w sprawie Polymarket. Sprawa domniemanego żołnierza, który stawiał zakłady za 400 000 USD na podstawie informacji poufnych, testuje w tej chwili kompetencje CFTC wobec rynków predykcyjnych.

Dwa źródła przekazały Reutersowi, iż agencja sprawdza, czy Polymarket dotrzymał ugody z 2022 roku, zobowiązującej do blokowania amerykańskich użytkowników. Zakres kontroli obejmuje również amerykańską giełdę, mającą licencję CFTC.

Jak VPN żołnierza znalazł się na celowniku CFTC?

Prokuratorzy twierdzą, iż sierżant sztabowy Gannon Ken Van Dyke wykorzystał poufne informacje na temat rajdu na Maduro, by obstawiać na Polymarket.

Twierdzą, iż przed styczniową operacją, która zakończyła się zatrzymaniem prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, wydał około 33 000 USD na 13 zakładów. Według prokuratorów zakłady przyniosły mu 409 881 USD zysku.

Twierdzą również, iż założył konto przez wirtualną sieć prywatną (VPN), która ukrywa lokalizację użytkownika. Jednak Polymarket zapewnia, iż ich regulamin zabrania takich obejść.

Van Dyke nie przyznał się do winy. Jego prawnicy twierdzą natomiast, iż zakłady były kontraktami na zdarzenia, a nie swapami, czyli derywatami regulowanymi przez CFTC.

Co oznacza śledztwo Polymarket dla uprawnień CFTC?

Sędzia Margaret Garnett w tym tygodniu odrzuciła wniosek o umorzenie sprawy, informuje Courthouse News. Uznała, iż pytanie o swapy nie nadaje się w tej chwili do rozstrzygnięcia.

Spór więc przenosi się na rozprawę, wstępnie wyznaczoną na 7 grudnia. Tymczasem Polymarket zapewnia, iż poprawił system kontroli i zgłosił transakcje żołnierza odpowiednim władzom.

Jednak w zeszłym roku CFTC oraz Departament Sprawiedliwości umorzyły podobne śledztwa bez stawiania zarzutów. Polymarket ogłosił wtedy przejęcie giełdy licencjonowanej przez CFTC, tydzień po tym, gdy prezes Shayne Coplan powiedział o zakończeniu dochodzeń.

W marcu dyrektor ds. egzekwowania CFTC David Miller zapowiedział zdecydowaną kontrolę rynków predykcyjnych. Osobno pozew w Nowym Jorku oskarża amerykańskiego operatora Polymarket o prowadzenie nielegalnego hazardu.

Reuters zauważa, iż branża gwałtownie rośnie dzięki przychylnej amerykańskiej polityce, choć niektórzy demokraci zgłaszają obawy o insider trading. House Oversight Committee prowadzi również śledztwo w sprawie insider trading, które obejmuje Polymarket.

Wygrana w procesie dotyczącym swapów mogłaby wzmocnić pozycję CFTC wobec kontraktów na zdarzenia. Przegrana mogłaby ją osłabić, choć jedna sprawa nie rozstrzygnie całego problemu.

BeInCrypto Polska - Żołnierz, VPN i test na 400 000 USD wobec kompetencji CFTC, gdy dochodzenie w sprawie Polymarket powraca